各位股东：

根据《公司法》和《临高惠丰村镇银行股份有限公司章程》要求，现将召开临高惠丰村镇银行2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

2024年6月28日（星期五）上午10时30分。

（二）会议召开方式及表决方式

本次会议采取现场+视频会议方式召开，视频软件为“腾讯会议”，表决方式为视频会议现场表决。

（三）主会场地点

海南省临高县临城镇礼贯北路15号惠丰村镇银行四楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项

1.审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于2023年度利润分配情况报告的议案》

5.审议《关于2023年度信息披露报告的议案》

6.审议《关于2023年度关联交易报告的议案》

7.审议《关于2023年度资本评估情况报告的议案》

8.审议《关于2023年度全面审计工作报告的议案》

9.审议《关于2023年度反洗钱工作总结和规划的议案》

10.审议《关于2023年度主要股东履职履约评估情况报告的议案》

11.审议《关于监事会对董事、高管履职评价的议案》

12.审议《关于监事会对董事会履职评价的议案》

13.审议《关于监事会对监事履职评价的议案》

14.审议《关于选举关丹丹等六名同志为第四届董事会董事的议案》

15.审议《关于修订<公司章程>的议案》

16.审议《关于对长石投资有限公司贷款质押物接收抵债资产的议案》

17.审议《关于2024年发展规划的议案》

18.审议《关于2024年财务预算方案的议案》

19.审议《关于2024年利润分配预案的议案》

20.审议《关于2024年审计规划的议案》

（二）通报事项

听取《关于本行监事离职的报告》

篇幅有限，议案和报告内容将以附件形式发至各位股东。

三、会议出席对象及要求

（一）本行股东名册登记在册的本行全体股东均可出席，因故不能亲自出席会议的股东，可委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。委托代理人出席本次会议和参加表决的，应签署委托授权书（格式见附件1）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的国家金融监督管理总局海南监管局工作人员、见证律师等。

四、参会及表决须知

（一）关于表决权限制。根据本行《章程》第四十二条之规定：股东质押本行股权数量达到其持有本行股份百分之五十（含）以上时不得提名董事，该股东在股东大会不享有质押比例所对应的表决权，不享有表决权的部分不计入股东大会表决权总数。

（二）关于授权委托。参会个人股东委托代理人应提供个人股东签字的授权委托书；法人股东参会代表如为法定代表人本人，应提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；如法人股东参会代表非法定代表人本人，则应同时提供法定代表人身份证明书及由法人代表签字（或盖章）并加盖法人股东公章的授权委托书。委托相关文书应于2024年6月25日前邮寄或送达会务组。

（三）关于参会及表决声明。股东参加会议并进行表决应签署参会确认及表决声明（格式见附件3）。声明签字后即证明签署人已收悉并知晓本次会议相关文件内容，是股东本人或代理人本人参加会议，表决意见为股东本人及代理人的真实意思表示。参会确认及表决声明应于会后7日内邮寄或送达会务组。

五、会务联系人及联系方式

联系人：王先生

联系电话：0898-36281738（座机）、13876600098（手机）

相关文书可邮寄至：海南省临高县临城镇礼贯北路15号惠丰村镇银行办公室。邮编：571800

附件：1.授权委托书

2.法定代表人身份证明书

3.参会确认及表决声明

4.腾讯会议下载使用说明

临高惠丰村镇银行股份有限公司    

2024年6月7日